ENODIA – Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JUIN À 17H30

Assemblée générale ordinaire – Ordre du jour

1. Approbation du rapport annuel de gestion du Conseil d’administration – exercice 2023 (comptes annuels statutaires et consolidés) ;
2. Prise d’acte des rapports du Commissaire sur les comptes annuels et comptes consolidés de l’exercice 2023 ;
3. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2023 ;
4. Approbation des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 ;
5. Approbation de la proposition d’affectation du résultat ;
6. Approbation du rapport spécifique 2023 sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du C.D.L.D. ;
7. Approbation du rapport de rémunération 2023 du Conseil d’administration établi conformément à l’article L6421-1 du C.D.L.D. ;
8. Approbation du rapport de rémunération 2023 de BRUTELE, société absorbée par ENODIA, établi conformément à l’article L6421-1 du C.D.L.D., pour la période du 1^er janvier au 1^er juin 2023 inclus ;
9. Décharge aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2023 ;
10. Décharge au commissaire (RSM Inter-Audit et LIBRA Audit & Assurance) pour sa mission de contrôle de l’exercice 2023 ;
11. Nomination du Reviseur d’entreprises pour les exercices comptables 2024 à 2026 et fixation des émoluments ;
12. Pouvoirs.

L’assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social, Boulevard Piercot 46 à 4000 LIEGE.

Conformément à l’article L1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’Assemblée générale sera ouverte au public